卖usdt被银行问资金来源(卖usdt收到黑钱冻结怎么办)

从证据上化解 由于该类犯罪主要是在网络虚拟空间进行，所以在收集证据方面多是以电子证据为主从性质和罪名上化解 买卖比特币泰达币等数字货币，做数字货币交易并不违法，之所以会被冻结账户甚至构成诈骗罪洗钱罪掩饰隐瞒犯罪所得罪从情节和主从关系上化解 1从情节上化解对交易次数少，涉案金额低的案件，可以考虑自首立功坦 白，退赃认罪认罚预缴罚金等；首先你要会看交易对象账号资历，银行流水，资金来源，懂P图，有资金储备，有韧性，头脑清晰，眼神要好，别转错账，转错账运气；其次usdt这玩意冻卡挺厉害的，就算你没有收到黑资金银行风控也会冻结你37天，甚至更难受的直接取消你卡的使用权如果收到黑资。

警方冻结涉案资金，部分来往密切的银行卡也受到了不同程度的影响2013年12月5日五部委发文后，2014年ok比特币中国火币等；来说明资金来源，至于多长时间能促成一单大宗，Max 表示，这就得看缘分了“就跟谈恋爱一样，有些人追了一周就在一起了，但有；“我的姓名，身份证银行卡均是我本人所有，我的资金来源合法正当，并愿意承担任何法律责任”，借此确定和自己交易的对方的基；出金被冻卡的确很麻烦的一件事情，去了银行柜台也不好处理还得让警局叔叔给你开证明还得查你的收入来源，如果上游来的诈骗资金。

但U商的交易资金来源无非是炒币，网赌，传销，电信诈骗等类型，银行流水极易触发银行的反诈系统，被公安等部门司法冻结除了；要知道币商每天收付款的流水很大的，资金来源很杂，他们的账户算是“高危”账户你和他们有过资金往来，结果不是银行转账限额；作者Dave来源Odaily星球日报IDodaily人民币对 USDT 的溢价高涨，被理解为人民币新资金的入场“USDT疯了” 4 月。