usdt能查到是黑钱吗(卖usdt怎么防止收黑钱)

2021年3月1日  但是如果查到你在赌场赢到的钱，是从“大老虎”们从国内转移出去的黑钱，那不好意思你还得退回来而且在已经明确是黑钱的情况下，也只有退钱这一种选择。

2023年6月19日  然而，面对日益严峻的反洗钱和打击电信网络诈骗的环境下，许多人开始担心自己所使用的USDT是否会被警方查到总的来说，虽然警方可以获取到USDT转账记录。

2021年4月22日  对于警察来说，他们掌握的证据就是你的银行卡收到了一笔转账，而这个资金来源是黑钱他们就看不到比特币这个商品的存在 你说我有流水啊，有交易凭证啊。

2021年5月25日  现在各交易所黑钱漫天飞，国家打击电信诈骗力度空前，所以如果卖币收到电诈资金， 会很 恰好碰到了这位U商，通过C2C交易，他收了你的USDT，然后转给你一。

2023年2月11日  出现这个原因是使用法币来买usdt的商家即挂638里面有黑钱，所以他愿意用高于市场价的成本来买usdt，以此脱手手里的黑钱新人怕出不了金，老人怕遇到。

2021年1月26日  不用说，就是你买卖币的时候收到黑钱这个黑钱，严格意义上来说，那就不是你的钱。